证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-008
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于提前赎回“科数转债”的公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容确凿凿、准确和圆善，并对公告中
的失实记录、误导性敷陈或紧要遗漏承担职守。
特出教导：
“科数转债”赎回价钱：100.32 元/张（含息税，当期年利率为 0.5% ），
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”握有东说念主预防在限期
内转股。本次赎回完成后，“科数转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交
所”）摘牌。投资者握有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手
转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
格存在较大各异，特提醒握有东说念主预防在限期内转股。投资者如未实时转股，可
能濒临失掉，敬请投资者预防投资风险。
一、可诊治公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于应许科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）应许注册，科
华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日向不特定对
象刊行可诊治公司债券 14,920,680 张，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和
东说念主民币 149,206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所应许，公司 149,206.80 万元可诊治公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌交游，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
阐明《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）的规定，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行结束之日（2023 年 8 月 29 日）满六个月后的第一个交游日（ 2024 年 2 月
日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺延时候付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可诊治公司债券的运转转股价钱为 34.67 元/股。
阐明公司 2024 年 5 月 25 日清楚的《对于调整“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司试验 2023 年度权益分配，以公司 2023 年权益分配试验时股
权登记日的总股本为基数，向合座推进每 10 股派发现款股利 1.2 元东说念主民币（含
税），不送红股，不以本钱公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股调整为 34.55 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起见效。
阐明公司 2024 年 10 月 29 日清楚的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募证明书》干系条件以及公司 2024
年第二次临时推进大会的授权，公司董事会应许将“科数转债”的转股价钱由
日起见效。
二、赎回情况详尽
（一）可转债有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时候，公司股票已有 15 个
交游日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
条件。2025 年 3 月 5 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于提前赎回“科数转债”的议案》，团结当前市集及公司本人情况，公司决定行
使“科数转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎
回登记日收盘后沿途未转股的“科数转债”，并授权公司惩处层及干系部门隆重
后续赎回的沿途干系事宜。
（二）可转债有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定
按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）公司股票聚拢三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的测度公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价测度，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价测度。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
阐明《召募证明书》中有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体测度花式如下：
当期应计利息的测度公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司分辨握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的统统“科
数转债”握有东说念主。
（三）赎回才智实时候安排
债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“科数转债”握有东说念主的资金账户；
刊登赎回效果公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
商讨部门：公司董事会办公室
商讨电话：0592-5163990
四、公司实质适度东说念主、控股推进、握股 5%以上的推进、董事、监事、高等
惩处东说念主员在赎回条件无礼前六个月内交游“科数转债”的情况
经核查，公司实质适度东说念主、控股推进、握股 5%以上的推进、董事、监事、
高等惩处东说念主员在赎回条件无礼前的六个月内（即 2024 年 9 月 5 日至 2025 年
期初握罕有 时候测度买入数 时候测度卖出 期末握罕有
握有东说念主称号 握有东说念主身份
量（张） 量（张） 数目（张） 量（张）
厦门科华大业
控股推进 2,943,458 0 2,943,458 0
股份有限公司
实质适度
陈成辉 2,544,803 0 2,544,803 0
东说念主、董事长
董事、副总
陈皓 4,720 0 4,720 0
裁
副总裁兼财
汤珊 3,917 0 3,917 0
务总监
黄劲松 监事会主席 453 0 453 0
除上述情形外，不存在其他握股 5% 以上推进、董事、监事、高等惩处东说念主员
在有条件赎回条件无礼前六个月内交游“科数转债”的情形。
五、其他需证明的事项
（一）“科数转债”握有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股求教。具体转股操作提倡可转债握有东说念主在求教前商讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小求教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊治成股
份的最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次求教转股的，将合并测度转股数目。
可转债握有东说念主苦求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关规定，在可转债握有东说念主转股当日后
的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债余额极度所对应确当期随意利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股求教后次一交游日上市开通，并享有与原股份同等的权益。
六、风险教导
阐明安排，罢休 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”握有东说念主预防在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提倡在住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的市集价钱存在
较大各异，特提醒握有东说念主预防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者预防投资风险。
七、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议决策；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查见识；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可诊治公司债券提
前赎回的法律见识书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
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